استفاده از حساب بانکی دیگران

 هشدار /اجازه استفاده از حساب بانکی خود را به دیگران ندهید

 ممکن است ناخواسته به فرار مالیاتی و پولشویی کمک کنید و با پیگرد قانونی مواجه شوید

 شگردهای رایج فرار مالیاتی:

– افتتاح حساب به نام دیگران
– واریز و برداشت پول از حساب افراد ثالث
– استفاده از دستگاه کارتخوان دیگران
– انجام معاملات به نام افراد بی اطلاع

این اقدامات نه تنها فرار مالیاتی محسوب می‌شود، بلکه ممکن است برای پولشویی و سایر فعالیت‌های مجرمانه استفاده شود. 
– صاحب حساب، مسئول تمامی جرائم مالی مرتبط با حساب خود است، حتی اگر بی‌اطلاع باشد.
– مجازات این جرائم ممکن است شامل حبس و جریمه‌های سنگین باشد.

️ توصیه :
– از دادن دسترسی به حساب بانکی خود به هر شکلی (حتی به نزدیکان) خودداری کنید.
– اسناد تراکنش‌های بانکی را برای ارائه به مقامات مالیاتی حفظ کنید.
– در صورت هرگونه درخواست مشکوک، موضوع را به مراجع قانونی گزارش دهید